Korzyści
Realizacja wymagań ustawowych
PS REJESTR AML jest zgodny z wymaganiami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 roku, w zakresie raportowania transakcji ponadprogowych i powiązanych do GIIF. Ustawa dostosowuje polski system do wymogów IV Dyrektywy powodując konieczność wprowadzenia poważnych zmian w instytucjach obowiązanych.
Bezpieczeństwo w wypadku kontroli
PS REJESTR AML zapewnia zgodność procesu raportowania z aktualnymi wymogami prawnymi. Jest w pełni audytowalny tzn. w wypadku kontroli można łatwo wykazać, że instytucja obowiązana spełnia wszystkie wymogi IV Dyrektywy.
Obsługa całego procesu
PS REJESTR AML obsługuje cały proces od momentu pobrania danych, poprzez ich walidację danych po eksport danych do GIIF w formacie zgodnym z rozporządzeniem i zwrotne pobranie dokumentu UPO. Zapewnia możliwość kompresji, szyfrowania i podpisywania wysyłanych do GIIF plików. Zdecydowana większość procesu może odbywać się automatycznie.
Wygoda użytkowania
System zaprojektowany jest tak, aby ułatwiał pracę użytkownikom biznesowym poprzez: przeglądanie, edycję i wyłączanie transakcji błędnych przed zapisaniem do właściwego Rejestru. Ważną cechą jest rozbudowany sposób filtrowania ułatwiający wyszukanie i wybór odpowiednich transakcji oraz proste zarządzanie wysłanymi plikami.
Szybkość wdrożenia
PS REJESTR AML został przygotowany w ten sposób, aby umożliwić szybki czas wdrożenia on-premise. Wszelkie procesy pobierania i walidacji danych są już zaimplementowane w systemie.
Automatyzacja procesów
Do 90% prac odbywa się automatycznie (zaczytanie plików, walidacja, kompresja, szyfrowanie, wysłanie do GIIF oraz pobranie UPO ). Manualnej pracy wymaga tylko zdecydowanie o przeniesieniu transakcji do rejestru, wysłaniu ich do GIIF oraz elektroniczne podpisanie pliku.
Zmniejszenie kosztów i obciążeń zespołu
System pozwala zrealizować wymagania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy , przy jednoczesnym ograniczeniu zaangażowania pracowników. Rozszerzenie go do kompletnego systemu PS AML umożliwia uzupełnienie procesu o wymagania związane z wyliczaniem oceny ryzyka.
