
Dyrektor Biura Zabezpieczeń Systemowych
Ocena ryzyka prania pieniędzy realizowana jest przy nawiązywaniu współpracy z każdym nowym klientem, za wyjątkiem wskazanych instytucji, państw oraz administracji.
Podejmując współpracę z nowym klientem instytucje są prawnie obowiązane przeprowadzić jego podstawową identyfikację i weryfikację. W ramach tej procedury możliwa jest ocena ryzyka prania pieniędzy, a co za tym idzie, podjęcie decyzji o stosowaniu standardowej procedury , podjęciu wzmożonej identyfikacji i weryfikacji poprzez włączenie w proces KYC, lub o odmowie współpracy. PS AML umożliwia pełną obsługę procesu identyfikacji i weryfikacji oraz oceny ryzyka nowych klientów w trybie online, w tym włącznie uzależnionych od kontekstu ankiet EDD.
